Conformité
Blanchiment
Faire passer de l'argent d'origine illégale pour de l'argent « propre ».
Le blanchiment consiste à donner une apparence légale à des fonds provenant d'une activité illicite. Le registre des objets mobiliers impose ses propres mentions d'identité, de provenance et de règlement. Les obligations LCB-FT supplémentaires ne s'appliquent qu'aux personnes et situations visées par les textes correspondants.
Termes liés
LCB-FT
Les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
TRACFINLe service de l'État qui reçoit les signalements de soupçon de blanchiment.
Espèces (plafond de paiement)Le paiement en espèces est interdit au-dessus du plafond applicable ; il ne s'agit pas d'un simple seuil d'alerte.
ProvenanceD'où vient l'objet : succession, particulier, vide-grenier, salle des ventes, autre pro…