Conformité
LCB-FT
Les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
LCB-FT signifie « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L'article L.561-2 du CMF énumère les personnes assujetties : tous les professionnels de l'occasion ne le sont pas automatiquement. Les obligations précises de vigilance et de déclaration dépendent de la catégorie, du montant et des conditions prévues par la version du texte applicable à l'opération.
Termes liés
TRACFIN
Le service de l'État qui reçoit les signalements de soupçon de blanchiment.
BlanchimentFaire passer de l'argent d'origine illégale pour de l'argent « propre ».
Espèces (plafond de paiement)Le paiement en espèces est interdit au-dessus du plafond applicable ; il ne s'agit pas d'un simple seuil d'alerte.
Pièce d'identitéLa pièce produite par la personne physique qui réalise la vente, l'échange ou le dépôt.